Деньги не пахнут: налоговая милиция обнаружила «конвертцентр» в помещениях конюшни

В арендованном помещении, которое  расположено в одной из конюшен города, оперативно-следственные подразделения ГУ Миндоходов в Харьковской области совместно с работниками СБУ и прокуратуры выявили и пресекли деятельность «конвертационного центра». Изобретательные бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили полученные «сокровища» за границу. Конюшня была хорошим местом хранения «проконвертированного» перед тем, как деньги будут вывезены из страны. «В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн. грн., - отмечает начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко, - данные мероприятия проводились в рамках ранее заведенного уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины».

В арендованном помещении, которое  расположено в одной из конюшен города, оперативно-следственные подразделения ГУ Миндоходов в Харьковской области совместно с работниками СБУ и прокуратуры выявили и пресекли деятельность «конвертационного центра». Изобретательные бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили полученные «сокровища» за границу. Конюшня была хорошим местом хранения «проконвертированного» перед тем, как деньги будут вывезены из страны. «В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн. грн., - отмечает начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко, - данные мероприятия проводились в рамках ранее заведенного уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины».
В рамках этого же уголовного производства накануне оперативники задержали на таможенном посту «Гоптовка» 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Российскую Федерацию 700 тысяч долларов и 12,6 млн рублей.
Следствие продолжается. На данный момент проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности «конверт центра».

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела