Харьковские оперативники-налоговики разоблачили предпринимателя, который "прокрутил" 60 млн.грн

Работники оперативно-следственных подразделений налоговой милиции Харьковщины прекратили деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму как минимум 10 млн. грн. Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. 37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины. Так в течение 2014-2015 годов изобретательный предприниматель из предоставления фиктивных услуг (а именно - продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги с лже-услуг переводились на банковские счета курьеров, которые в свою очередь снимали наличные как физические лица и передавали ее клиентам. Только за год предприниматель проконвертировал около 61 млн.

Работники оперативно-следственных подразделений налоговой милиции Харьковщины прекратили деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму как минимум 10 млн. грн. Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. 37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины. Так в течение 2014-2015 годов изобретательный предприниматель из предоставления фиктивных услуг (а именно - продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги с лже-услуг переводились на банковские счета курьеров, которые в свою очередь снимали наличные как физические лица и передавали ее клиентам. Только за год предприниматель проконвертировал около 61 млн. грн., отмечает Дмитрий Резниченко, - вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 млн. грн. »Благодаря налаженному взаимодействию оперативно-следственных подразделений работники налоговой милиции обеспечили полный обыск офисных помещений, жилья и транспорта законопреступников. «Во время проведения обысков было обнаружено и изъято 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация, - отмечает Дмитрий Резниченко, - все это будет использовано в качестве вещественных доказательств». Данное правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела