Налоговая милиция прекратила деятельность межрегионального «конвертцентра» с оборотом свыше 500 млн. грн.

Работниками налоговой милиции Харьковской области совместно с коллегами из Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра». Установлено, что центр предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Заказчиками указанных услуг были предприятия реального сектора экономики Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Так, в течение 2014-2015 годов участники «конверта» создали более 40 фиктивных предприятий, с помощью которых формировался искусственный налоговый кредит для заказчиков. По предварительным подсчетам общий объем выведенных в «теневой» оборот денежных средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета составляют около 80 млн. грн. Работниками налоговой милиции осуществлено 35 обысков в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы».

Работниками налоговой милиции Харьковской области совместно с коллегами из Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра». Установлено, что центр предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Заказчиками указанных услуг были предприятия реального сектора экономики Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Так, в течение 2014-2015 годов участники «конверта» создали более 40 фиктивных предприятий, с помощью которых формировался искусственный налоговый кредит для заказчиков. По предварительным подсчетам общий объем выведенных в «теневой» оборот денежных средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета составляют около 80 млн. грн. Работниками налоговой милиции осуществлено 35 обысков в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы». Во время обысков обнаружены и изъяты 44 печати фиктивных предприятий, документация, компьютерная техника, на которой хранились бухгалтерские ведомости, и почти 259 тыс. грн. наличных. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела