Оперативники Миндоходов разоблачили финансовые махинации крупных плательщиков налогов почти на 400 млн. гривен

Работники Миндоходов разоблачили финансовые сделки, которые совершал один из крупных коммерческих банков, который, кстати, уже имел определенные проблемы с Законом. Выяснилось, что в течение четырех лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманывали своих иностранных партнеров на большие суммы. Таким образом, махинаторы присвоили имущество трех иностранных фирм на сумму около 355 млн. грн. Также в поле зрения налоговиков попало предприятие, специализирующееся на оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. В кругу партнеров этого предприятия оказались фирмы, деятельность которых вызвала у сотрудников следственно-оперативных подразделений определенные сомнения. И, как оказалось, не зря. Результаты проверки показали, что приобретение зерна у этих предприятий существует только на бумаге. А все сделки осуществлялись только для незаконного формирования и заявки на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость, сумма которого превысила 35 млн. грн.

Работники Миндоходов разоблачили финансовые сделки, которые совершал один из крупных коммерческих банков, который, кстати, уже имел определенные проблемы с Законом. Выяснилось, что в течение четырех лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманывали своих иностранных партнеров на большие суммы. Таким образом, махинаторы присвоили имущество трех иностранных фирм на сумму около 355 млн. грн. Также в поле зрения налоговиков попало предприятие, специализирующееся на оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. В кругу партнеров этого предприятия оказались фирмы, деятельность которых вызвала у сотрудников следственно-оперативных подразделений определенные сомнения. И, как оказалось, не зря. Результаты проверки показали, что приобретение зерна у этих предприятий существует только на бумаге. А все сделки осуществлялись только для незаконного формирования и заявки на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость, сумма которого превысила 35 млн. грн. Следственным управлением финансовых расследований Межрегионального ГУ Миндоходов - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков внесены сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела