Киберполиция разоблачила харьковчанина, который осуществлял незаконные операции с электронными деньгами

01 сентября 2020, 0:23 в рубрике Оперативная информация

Новость от организации: Главное управление Национальной полиции в Харьковской области

Киберполиция разоблачила харьковчанина, который осуществлял незаконные операции с электронными деньгами

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Фигурант обменивал электронные деньги с помощью платежных систем, запрещенных к использованию в Украине. По предварительным подсчетам оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 млн гривен.

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 45-летнего мужчину в неправомерном использовании электронных денег.

Киберполиции установила, что злоумышленнику 2017 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украина.

Как рассказала начальник сектора мониторинга, координации и аналитики Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ГКП НПУ Ольга Мищенко, указанные электронные платежные системы использовались преступными элементами для производства противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины.

По результатам изъято 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также средства в размере около 900 000 гривен.

Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.