На Харьковщине налоговая милиция прикрыла сеть нелегальных «обменников»

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины вывели на чистую воду предпринимателя, который организовал сеть валютно-обменных пунктов без всяких разрешительных документов и уклонился от уплаты налогов. Это привело к недопоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов. Работники следственного управления ГУ ГФС в Харьковской области выявили факт незаконного осуществления финансовых операций неустановленными лицами, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,6 миллиона гривен. В ходе ряда оперативно-технических мероприятий сотрудники налоговой милиции выявили правонарушителей и поймали бизнесменов «на горячем». Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений.

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины вывели на чистую воду предпринимателя, который организовал сеть валютно-обменных пунктов без всяких разрешительных документов и уклонился от уплаты налогов. Это привело к недопоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов. Работники следственного управления ГУ ГФС в Харьковской области выявили факт незаконного осуществления финансовых операций неустановленными лицами, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,6 миллиона гривен. В ходе ряда оперативно-технических мероприятий сотрудники налоговой милиции выявили правонарушителей и поймали бизнесменов «на горячем». Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке денежной наличности в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов. Сдавая помещение для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя пособниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществления оплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов. «Работники следственного оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, провели ряд мероприятий направленных на качественный сбор доказательной базы относительно уклонения от уплаты налогов, - рассказывает Андрей Бежанов, - Так сотрудники налоговой милиции Харьковщины на парковке одного из торговых центров города задержали организатора валютно-обменного бизнеса и курьера в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях». Кроме этого, налоговики провели обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой. «В ходе обысков обнаружено и изъято черновую документацию, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 тысяч гривен, 2,5 тысячи фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 тысяч рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысяч евро», - замечает Андрей Бежанов. В настоящее время следствие продолжается.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела