На Харьковщине прекращена деятельность мощного «конвертационного центра»

Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с коллегами Днепропетровщины вывели на чистую воду «конвертационный центр» с общим оборотом как минимум 500 млн. грн. Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников. 36-летний житель Днепропетровска наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. «В течение 2014 – 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий, - отмечает Сергей Фуников, - с помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн. грн.».

Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с коллегами Днепропетровщины вывели на чистую воду «конвертационный центр» с общим оборотом как минимум 500 млн. грн. Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников. 36-летний житель Днепропетровска наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. «В течение 2014 – 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий, - отмечает Сергей Фуников, - с помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн. грн.». В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков. «Так, в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», сотрудники следственно-оперативных подразделений выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тысяч гривен». Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела