Находчивый предприниматель проконвертировал 180 млн. грн.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции выявили в Харькове крупный «конвертационный» центр, организаторы которого за два года деятельности создали 29 фиктивных предприятий. С их помощью средства конвертировались для харьковских, киевских и днепропетровских предприятий.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
Возглавлял данный бизнес 38-летний житель Харькова. Взяв в пособники трех человек, он смог наладить четкую систему перевода денежных средств с безналичной формы в реально существующие деньги. Так, один человек регистрировал фиктивные предприятия, вел переговоры с должностными лицами предприятий-контрагентов, передавал деньги и документы, снимал деньги с расчетных счетов. Второй «помощник» перевозил всю документацию и наличные клиентам конвертационного центра. За удачное проведение всех операций отвечал бухгалтер.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции выявили в Харькове крупный «конвертационный» центр, организаторы которого за два года деятельности создали 29 фиктивных предприятий. С их помощью средства конвертировались для харьковских, киевских и днепропетровских предприятий.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
Возглавлял данный бизнес 38-летний житель Харькова. Взяв в пособники трех человек, он смог наладить четкую систему перевода денежных средств с безналичной формы в реально существующие деньги. Так, один человек регистрировал фиктивные предприятия, вел переговоры с должностными лицами предприятий-контрагентов, передавал деньги и документы, снимал деньги с расчетных счетов. Второй «помощник» перевозил всю документацию и наличные клиентам конвертационного центра. За удачное проведение всех операций отвечал бухгалтер.
Установлено, что в течение 2013-2014 годов через данную «фирму» было проконвертировано около 180 млн. грн. Из-за этого Государственный бюджет Украины не получил около 30 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственно-розыскных действий задокументировали неоднократные факты, когда реальные предприятия рассчитывались за фиктивные бестоварные сделки. Все средства за «липовые» услуги поступали на текущие счета фиктивных предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра. В дальнейшем указанные средства перечислялись на счета предприятий, которые предоставляли наличные, либо снимались наличными через кассы банковских учреждений.
Благодаря налаженному взаимодействию оперативно-следственных подразделений работники налоговой милиции задержали причастных к деятельности «конвертационного» центра человек и провели обыск офисных помещений, жилья и транспорта злоумышленников.
«Во время проведения обысков было обнаружено и изъято свыше 4,5 млн. грн., 30 печатей фиктивных предприятий, черновые записи, чековые книжки, документацию центра и всю технику, с помощью которой проводились финансовые махинации, - отметил Дмитрий Резниченко. - Все это будет использовано в качестве вещественных доказательств».
Данное правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное управление
ГУ Миндоходов в Харьковской области

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела