Налоговая милиция обнаружила «центр минимизации» под потолком

Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины обнаружили на территории области «центр минимизации», через деятельность которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн. грн.. Организатором данного незаконного бизнеса оказался Евгений Жилин, ранее известный как основатель общественной организации и спортивного клуба «Оплот». Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя сторонниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготовлялась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм. Услугами бывшего «оплотовца» пользовались бизнесмены Запорожья, Донбасса, Киевщины и Харьковщины.

Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины обнаружили на территории области «центр минимизации», через деятельность которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн. грн.. Организатором данного незаконного бизнеса оказался Евгений Жилин, ранее известный как основатель общественной организации и спортивного клуба «Оплот». Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко. В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя сторонниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготовлялась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм. Услугами бывшего «оплотовца» пользовались бизнесмены Запорожья, Донбасса, Киевщины и Харьковщины. Организатор данного «центра минимизации» решал вопрос относительно работы фиктивных предприятий с банковскими учреждениями, контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его же пособники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого они «вербовали» лиц, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами фирм «центра минимизации» становились люди с тяжелым материальным положением. «Я не имел никакого отношения к деятельности фирмы, - рассказывает один из «липовых» руководителей фиктивного предприятия, - мне предложили стать директором за денежное вознаграждение. После регистрации фирмы на мое имя я не имел никакого представления о том чем занимается фирма и кто управляет ее делами». «Сотрудники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковской области разработали план обезвреживания данного «центра минимизации»,- рассказывает Дмитрий Резниченко, - в день реализации материалов был обеспечен постоянный контроль за участниками данного бизнеса, официальными помещениями и местами изготовления и хранения документации». Так во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что офис, в котором и размещались все фирмы «центра минимизации», находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений. Именно в кабинете с тремя столами и одним компьютером хранилась вся документация фирм с признаками «фиктивности». Печати же, с помощью которых заверялись бумаги для минимизации налоговых обязательств реальных предприятий, прятали под потолком за съемными панелями. «В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм «центра минимизации» и 5 печатей предприятий с признаками «фиктивности», - отмечает Дмитрий Резниченко. В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы. Следствие продолжается.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела