Налоговая милиция прекратила незаконную деятельность по изготовлению и реализации ювелирных изделий

Налоговой милицией в ходе расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УКУ) прекращено незаконную деятельность по приобретению драгоценных металлов и камней, дальнейшего изготовления из них ювелирных изделий и реализации их через розничную сеть магазинов. Установлено, что с помощью подставных лиц за наличные средства незаконно скупались драгоценные металлы и камни. В дальнейшем из приобретенного сырья изготовлялись разнообразные ювелирные украшения. Готовые драгоценные изделия нелегально клеймились и реализовывались через розничную сеть магазинов известной торговой марки без отражения в бухгалтерских и налоговых отчетностях. За время своей деятельности преступники незаконно проклеймили более 1000 кг ювелирных изделий. Сотрудниками налоговой милиции проведено 23 обыска в офисе, розничной сети и частных домовладениях фигурантов производства в Киеве, Харькове, Одессе и Днепропетровске.

Налоговой милицией в ходе расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УКУ) прекращено незаконную деятельность по приобретению драгоценных металлов и камней, дальнейшего изготовления из них ювелирных изделий и реализации их через розничную сеть магазинов. Установлено, что с помощью подставных лиц за наличные средства незаконно скупались драгоценные металлы и камни. В дальнейшем из приобретенного сырья изготовлялись разнообразные ювелирные украшения. Готовые драгоценные изделия нелегально клеймились и реализовывались через розничную сеть магазинов известной торговой марки без отражения в бухгалтерских и налоговых отчетностях. За время своей деятельности преступники незаконно проклеймили более 1000 кг ювелирных изделий. Сотрудниками налоговой милиции проведено 23 обыска в офисе, розничной сети и частных домовладениях фигурантов производства в Киеве, Харькове, Одессе и Днепропетровске. По результатам обысков изъяты ювелирные изделия на сумму 21,6 млн. грн., наличные в сумме 206 тыс. долларов США и 140 тыс. гривен, а также компьютерную технику, носители информации и черновую документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела