Налоговики Харьковщины раскрыли «конверт» на 300 миллионов гривен

Такая сумма была проконвертирована группой лиц за два года незаконной деятельности. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко. Ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области, взяв в сообщники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За 2013-2014 годы изобретательные предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Вновь созданные предприятия, которые фактически существовали только на бумаге, «конвертаторы» регистрировали на граждан со сложным финансовым положением, выплачивая им одноразовое денежное вознаграждение. Однако формальные хозяева новых фирм не распоряжались своим «бизнесом» - все банковские счета и реквизиты использовались ворами для маскировки своей противоправной деятельности в легальный бизнес.

Такая сумма была проконвертирована группой лиц за два года незаконной деятельности. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко. Ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области, взяв в сообщники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За 2013-2014 годы изобретательные предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Вновь созданные предприятия, которые фактически существовали только на бумаге, «конвертаторы» регистрировали на граждан со сложным финансовым положением, выплачивая им одноразовое денежное вознаграждение. Однако формальные хозяева новых фирм не распоряжались своим «бизнесом» - все банковские счета и реквизиты использовались ворами для маскировки своей противоправной деятельности в легальный бизнес. «В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции провели 12 обысков, - отмечает Сергей Мережко, - так, в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались махинаторы, сотрудники оперативно-следственных подразделений обнаружили и изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и денежные средства на общую сумму около 549 000 гривен». Все изъятые материальные ценности будут использованы в качестве вещественных доказательств по уголовному производству, заведенном по ч.3 ст. 212 УК Украины. Как отметил Сергей Мережко, из-за деятельности данного «конвертационного» центра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен и подчеркнул, что в настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному правонарушению продолжаются.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела