Обманули иностранцев на 7,5 млн долл США – Нацполиция совместно с ФБР пресекли деятельность международной преступной организации

07 октября 2021, 14:11 в рубрике Происшествия

Новость от организации: Главное управление Национальной полиции в Харьковской области

Обманули иностранцев на 7,5 млн долл США – Нацполиция совместно с ФБР пресекли деятельность международной преступной организации

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через созданы специальные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюти.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. ЕЕ участники наладили функционирование масштабной международной мошеннической «схемы». По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Украинские полицейские установили, что организовали «схему» и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств.

Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.

Действовали злоумышленники по следующей схеме:

создали сайты – торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по покупке-продаже различных активов;
с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение доходов, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за оказание комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли;
получали средства и блокировали аккаунты пострадавших;
переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюти.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия на работу – владение иностранными языками.

Сейчас установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл. 5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обысков на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопичувачі, крипто носитель, документацию, банковские карточки и денежные средства. Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные мероприятия для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.