Оружие, печати и валюта: налоговики обнаружили еще один «конвертационный центр»

Сотрудники оперативного управления налоговой милиции Харьковской области совместно со специалистами Главной военной прокуратуры ГПУ обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 миллионов гривен. Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников. 44-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас живет в Харькове, взяв в пособники 10 помощников, с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, создал более 12 фиктивных предприятий. Услугами «конвертатора» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что данным «конвертационным центром» не пренебрегали и заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы. «Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 млн.

Сотрудники оперативного управления налоговой милиции Харьковской области совместно со специалистами Главной военной прокуратуры ГПУ обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 миллионов гривен. Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников. 44-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас живет в Харькове, взяв в пособники 10 помощников, с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, создал более 12 фиктивных предприятий. Услугами «конвертатора» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что данным «конвертационным центром» не пренебрегали и заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы. «Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 млн. грн., - замечает Сергей Фуников, - Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн. грн.» В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции Харьковщины провели 23 обыска. «В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флеш накопители и бухгалтерская документация», - рассказывает Сергей Фуников. Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов». «Кроме этого, в офисных и жилых помещениях сотрудники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс. евро, 19,7 тыс долларов и 25 тыс. грн., - отмечает Сергей Фуников, - общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 млн. 49 тыс. грн.» в настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела