Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту преступной деятельности межрегиональной группы мошенников

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту преступной деятельности межрегиональной группы мошенниковХарьковские следователи завершили досудебное расследование по факту преступной деятельности межрегиональной группы мошенников

Источник фото: hk.npu.gov.ua

В течение 2017-2020 годов злоумышленники обманом завладевали денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины. Общая сумма материального ущерба составила почти 400 000 гривен.

Следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проводились службой детективов следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группировки входили два человека и пять женщин в возрасте от 20 до 34 лет, которые использовали несколько преступных схем. В частности, в течение 2017-2019 годов мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами.

Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки.

Всего органом досудебного расследования задокументированы 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группировки. В июле 2020 года харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, во время которых изъяли незаконно полученные денежные средства и другие ценности, записи «черной бухгалтерии», средства связи и другую технику.

В настоящее время четверо из злоумышленников находятся под стражей, еще двум суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

На имущество подозреваемых наложен арест 18 января 2021 года обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Справка

Источник: hk.npu.gov.ua

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела