На Харьковщине ловкачи пытались «отмыть» более 18 млрд. гривен

Такую сумму сообщили специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов области. Всего с начала года, по данным управления, в Банк данных сомнительных финансовых операций были внесены 58 сообщений на общую сумму 18,2 млрд. грн., по результатам рассмотрения которых составлено 35 материалов с признаками уголовных правонарушений и внесены в Единый реестр досудебных расследований. Большинство уголовных правонарушений касались легализации доходов, полученных преступным путем - ст. 209 УК Украины. Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных в частности ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением. Одним из приоритетных направлений работы управления является борьба с криминальными правонарушениями в сфере государственных закупок. Так, за первое полугодие т.г.

Такую сумму сообщили специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов области. Всего с начала года, по данным управления, в Банк данных сомнительных финансовых операций были внесены 58 сообщений на общую сумму 18,2 млрд. грн., по результатам рассмотрения которых составлено 35 материалов с признаками уголовных правонарушений и внесены в Единый реестр досудебных расследований. Большинство уголовных правонарушений касались легализации доходов, полученных преступным путем - ст. 209 УК Украины. Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных в частности ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением. Одним из приоритетных направлений работы управления является борьба с криминальными правонарушениями в сфере государственных закупок. Так, за первое полугодие т.г. сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, провели 20 расследований в отношении участников госзакупок. Сумма убытков при этом составила более 104,8 млн.грн. По их результатам в Единый реестр досудебных расследований внесено 10 уголовных правонарушений. Принимаются меры по возврату средств в бюджет

Новость на карте

Источник: Харьков Инфо

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела