В Харькове милиция разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали граждан

В Харькове милиция разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали гражданВ Харькове милиция разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали граждан

Источник фото: hk.npu.gov.ua

Всего к деятельности колцентр было привлечено более 100 человек. Месячный доход злоумышленников составлял более 7000000 гривен.

Пресекли деятельность преступной группы детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября 2020 по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 года злоумышленники организовали в Харькове три «колцентр».

«Операторы» осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюта возвращались в Украину.

Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колцентр. С этой целью были подысканный соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» обмана граждан.

Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины.

14 декабря 2020 года детективы, оперативные работники ДВБ и процессуальные руководители при силовой поддержке спецназовцев Управление «КОРД» и полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области провели 14 одновременных обысков в колцентрах и в помещениях организаторов и активных участников группы. В результате изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140000 гривен, добытые преступным путем. После завершения комплекса всех необходимых первоочередных следственных действий и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Справка

Источник: hk.npu.gov.ua

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела